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15家立案平台进展:多平台嫌疑人被审查起诉,银豆网实控人妻子涉案被追逃

摘要: 在警方的大力侦办之下,上周已有三家平台共18名犯罪嫌疑人被移送检察院审查起诉,案件侦办速度之快可见经侦力度之大。除此之外,本周银豆网案件的最新消息着实让人意外,银豆网实控人的妻子竟因涉嫌参与犯罪被警方网 ...

在警方的大力侦办之下,上周已有三家平台共18名犯罪嫌疑人被移送检察院审查起诉,案件侦办速度之快可见经侦力度之大。除此之外,本周银豆网案件的最新消息着实让人意外,银豆网实控人的妻子竟因涉嫌参与犯罪被警方网上追逃。崔宏伟及李永刚女儿的银行账户也都被冻结。银豆网家属涉案的情况在立案平台中尚是第一例,然而天网恢恢,只要是违法犯罪的行为,就一定会被法律处罚,不要心存侥幸,没有漏网之鱼。

据权威网贷门户不完全统计,立案平台中上周(10月29日—11月4日)已有14家取得进展,新增立案平台1家。15家立案平台可统计数据涉及,总“累计交易金额”2110.59亿元,总“借贷余额”139.87亿,批捕涉案人员至少38人。以下为具体情况:

一,立案平台上周(10月29日—11月4日)经侦进展表:

15家立案平台进展:多平台嫌疑人被审查起诉,银豆网实控人妻子涉案被追逃1

二,已立案平台案件上周(10月29日—11月4日)最新进展情况:

草根投资冻结资金1.6亿余

10月30日,杭州市公安局余杭区分局通过其微信公众号“余杭公安”通报了P2P平台草根投资涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展,合计已冻结银行账户201个,涉及资金1.3亿余元。新增查封位于衢州、杭州相关商铺383间, 新增面积总计2.15万平方米。新增查封位于上海相关房产套,面积约358平 方米。四、新增冻结相关涉案公司及个人持有的某上市公司股票1.2亿股。

11月4日,杭州市公安局余杭区分局发布草根投资涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报。根据通报,警方新增冻结银行账户12个,涉及资金3000余万元,新增查封房产2处、车辆21辆;此外,政府相关部门正在帮助筹建浙江草根网络科技有限公司出借人委员会,出借人可进行报名。

石头理财批捕5人,冻结资金1.77亿

11月4日,杭州市公安局余杭区分局对河南时投信息科技有限公司(P2P平台“石头理财”)涉嫌非吸案的最新进展,通报称,11月2日余杭区人民检察院已对该案主要犯罪嫌疑人张某斌、杨某义、蔡某娟、车某、向某等人依法批准逮捕。新增冻结相关银行账户49个,涉及资金3300万元; 合计已冻结相关银行账户105个,涉及资金1.77亿元。新增查封位于浙江杭州、辽宁大连、海南三亚相关房产、商铺16处。

中融投冻结资金470万

11月3日,深圳市公安局南山分局通过公众号“ 深圳经侦”发布了中融投案件通报,本周新增回款37万,专案资金归集账户共回款377.4万元。冻结93万,冻结及回款共计470.4万元。南山警方继续加大力度调查相关涉案人员的犯罪事实,本周已对公司前股东、高管叶某辉依法采取刑事拘留强制措施。

投之家新增回款379万

11月3日,深圳市公安局南山分局通过公众号“ 深圳经侦”发布了投之家案件通报,本周新增回款379万元,目前投之家专案保证金专户共归集资金1.3383亿元,其余查封冻结资产暂无变化。南山警方本周派员出差甘肃省对平台资产端推荐方负责人进行约谈,核实其推荐标的从投之家平台借走资金数额和未还款金额,并要求其制作还款计划,加快还款进度。南山警方对平台主犯卢某实际控制的一家公司进行调查,核查该企业资产和项目经营情况。

零钱罐回款及冻结资金2499万

本周新增回款80万元,目前专案资金归集账户共约2356万元,新增冻结100万元,目前共冻结143万元,回款及冻结资金共计约2499万元。南山警方本周继续调取涉案银行账户进行审计,查清涉案资金去向。南山警方本周对稳通金融服务有限公司前财务人员进行询问,核查公司财务制度以及资金去向。

利民网共计回款9730万

本周新增回款471.1万元,目前回款总金额共计9730.9万元。南山警方继续加大对涉案嫌疑人的打击力度,本周涉案嫌疑人卜某珊已被南山警方依法采取刑事拘留强制措施。公安机关敦促在逃的犯罪嫌疑人尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赃挽损,争取从轻从宽处理。南山警方敦促相关借款人或公司尽快结清欠款,政府聘请的律师已陆续对逾期还款的借款人或公司发律师函进行催收。

网投网累计回款391万

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